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區(qū)塊鏈相關(guān)選擇辦理美國msb牌照的優(yōu)勢

2020年05月06日舉報(bào)編輯打印
區(qū)塊鏈相關(guān)選擇辦理美國msb牌照的優(yōu)勢
價(jià)格: 面議
起批量: 1 件起批
區(qū)域: 浙江 杭州 上城區(qū)
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區(qū)塊鏈牌照  美國msb牌照  
聯(lián)系人: 蘿* 女士
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詳細(xì)介紹

國財(cái)政部和證監(jiān)會曾明確要求,數(shù)字資產(chǎn)交易所受《銀行保密法(BSA)》規(guī)制,在美開展數(shù)字資產(chǎn)交易業(yè)務(wù),或從事上述相關(guān)的相關(guān)業(yè)務(wù)的公司,必須向申請MSB牌照,以便合法開展業(yè)務(wù),且同時(shí)須遵守反洗錢和反恐怖主義融資規(guī)定。

 

MSB牌照需要提供的資料:
1.至少提供一位申請人相關(guān)資料;

2.美國注冊成立的公司

3.擁有適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)架構(gòu),良好的內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng),以及公司人員具備一定的數(shù)字貨幣行業(yè)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)

4.財(cái)務(wù)狀況及償還能力良好

 

辦理MSB牌照的流程:
MSB牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)
準(zhǔn)備與撰寫申請材料
向美國財(cái)政部遞交MSB牌照的申請
申請過內(nèi)程中,負(fù)責(zé)回答由財(cái)政部及FINCEN提出的問題
若美國財(cái)政部及FINCEN需要我們提供其余文案或相關(guān)說明,我們將負(fù)責(zé)撰寫及提交容,如Product Disclosure Statement。
辦理完成后牌照查詢方式:登陸美國財(cái)政部MSB網(wǎng)址查詢牌照號

 

注冊完成之后的的文件有:
美國公司文件

MSB牌照的PDF電子檔
注冊證書
紙質(zhì)牌照。

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